神思电子(300479)独立董事2017年度述职报告(蔡庆虹)

心机电子技术股份有限公司

孤独董事 2017 年度述职音

成为搭档和成为搭档代表:

本身作为心机电子技术股份有限公司(以下略号“公司”)董事会第三届运动会的孤独董事,于 2017 遵守公司条例年度、几乎准备L公司孤独董事社会事业机构的指挥视域、深圳证券交易创业板上市规章、《几乎增强社会大众股成为搭档合法权利警惕的若干规则》及如此等等关于法规和《公司条例》、孤独董事社会事业机构和相关性法规的规则和声称,老实、勤勉的、孤独公务,确实的结合运动会,小心的思索董事会的中止,对公司大成绩的孤独视域,使充分活动孤独董事的功能。一方面,严格的审察公司向董事会在内的关于事项,定期检修公司和大众的法定利息,助长公司恢复友好状态运作;在另一方面,使充分活动本身的专业优势。,确实的关怀和插上一手开展看重。现就本身 2017 孤独董事的负责任,年度业绩音为::

一、 结合运动会

1、董事会的插上一手

2017 年度,在我的任期内,公司共享三个董事会。,勤勤恳恳,我亲自出席运动会。,小心的审察运动会资料,确实的插上一手杂多的成绩的议论和谐使合理化,它一向在对董事董事会彻底地方针决策的确实的功能。

2、成为搭档大会的插上一手

2017 年度,在我的任期内,公司还缺少召集成为搭档大会。。

本身以为,2017 年度董事会的召集契合法定声称,处死相关性审批顺序。,我开票同意董事会的持有可取之处。,不帮助和弃权。

二、宣布孤独视域

2017 年度在我的任期内,本身恪尽职守,确实的变得流行公司的运作,与更两名孤独董事一齐,他们在:

1、董事会第三届运动会 2017 年度一号运动会,公司制定行政经理的推荐已为酒馆。、《几乎

几乎制定首座财务官的可取之处的孤独视域;

2、董事会第三届运动会 2017 年度第二次运动会,公司发行证券并付给现钞买资产和筹借资产。

相配资产消灭价钱校正顺序事项宣布孤独。

三、董事会董事会的业绩

2017 年度在我的任期内,谈挑选协商会议主席。,依据孤独董事的任务规章、《董事会挑选协商会议细则》及《董事会挑选协商会议细则》,掌管并确实的结合挑选协商会议的日常任务,董事会、高级经营行政工作的选择基准和顺序的提议,实行挑选协商会议主席的负责任。

四、公司确实调查与表演

2017 年度,作为公司的孤独董事,我曾参加过以下几项任务,与公司如此等等董事、监事、高级经营行政工作的确实的沟通相关性事情。,对公司经纪情境的详细的讯问,并听取了公司的经营。、管理和开展规划音,懂公司的经纪和开展情境,一直关怀外界环境和需求交替的冲撞,即时懂公司大成绩的食物情境,确实的为公司经营提升提议。

五、包围者合法权利警惕任务刍议

1、持续关怀公司的数据表演,催促公司严格的处死深圳ST上市

规章》、深圳证券交易创业板股票上市的公司标准经纪柄状物、的法规和公司《数据表演的关于规则,确保公司数据表演的可靠性、正确、完好无损、即时、公平。

2、根据《公司条例》、《深圳证券交易创业板股票上市的公司标准运作直接地》等法度、法规的

声称实行孤独董事的负责任;同时,我执意慎。、勤勉的、老实信用原则,确实的默想相关性法规和规章社会事业机构,增强专业默想,举起专业程度,增强与公司经营层的沟通,警惕宽大包围者的法定利息,助长公司稳固开展。

六、一系列相关的事情和默想情境

本身自使忙碌孤独董事以后,一向注意对法度、法规和各项规章社会事业机构默想,以加浓对相关性法规格外屈尊做某事标准公司管理和警惕社会大众成为搭档合法权利等相关性法规的看法和变得流行。经过默想不断举起本身的履本能机能耐,为公司的科学方针决策和风险守望企图更的视域和提议,切实增强了对公司和包围者法定利息的警惕能耐。

七、如此等等任务情境

音期内,缺少提升董事会的提议;音期内,缺少提升会计公司解散的提议;音期内,缺少孤独的内部审计机构的征聘。。

关于是我本身的 2017 几乎年度公务的音,本身以为,2017 公司确实的帮助孤独董事的任务,孤独董事的孤独性不受障碍。我要感激的样子董事会和董事会的义演相关性行政工作的。我将规则和声称孤独董事根据相关性,勤勉不懈的,定期检修公司的总效果义演和法定利息。

(上面缺少译本),作为孤独D的活力电子技术股份有限公司 2017 孤独董事页签字的年度音:

蔡庆虹

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